證券代碼：000785???????????證券簡稱：居然之家?????????公告編號：臨?2023-044

(相關資料圖)

?????????????居然之家新零售集團股份有限公司

???????關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

???經居然之家新零售集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第

十一屆董事會第五次會議決議，公司擬于?2023?年?6?月?29?日以現場投票與網絡投

票相結合的表決方式召開公司?2023?年第二次臨時股東大會。會議有關事項公告

如下：

???一、召開會議基本情況

???（一）股東大會屆次：居然之家新零售集團股份有限公司?2023?年第二次臨

時股東大會

???（二）股東大會召集人：公司第十一屆董事會，公司第十一屆董事會第五次

會議審議通過了《關于提請召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》。

???（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規

和公司章程的規定。

???（四）會議召開的日期和時間：

???通?過?深?圳證?券?交易?所?交易?系?統投?票?的時?間?為?2023?年?6?月?29?日上午

???通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間

為?2023?年?6?月?29?日?9:15－15:00?期間的任意時間。

???（五）會議的召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本公司將

?通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向

?全體股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以在

?網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

???股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復

?投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

???（六）會議的股權登記日：2023?年?6?月?21?日（星期三）

???（七）出席對象：

?圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會參

?加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本

?公司股東，授權委托書格式見附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

???（八）現場會議地點：北京市東城區東直門南大街甲?3?號居然大廈?21?層?1

?號會議室

???二、會議審議事項

???（一）提案名稱

????????????????????????????????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????該列打勾的

??提案編碼???????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????????????欄目可以投

?????????????????????????????????????????????????票

非累積投票制提案

????????????關于終止募投項目并將該部分募集資金永久補流

????????????的議案

???（二）披露情況

???上?述?審?議?議?案?內?容?詳?見?公?司?2023?年?6?月?13?日?刊?載?在?巨?潮?網

?（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的

《居然之家新零售集團股份有限公司關于終止募投項目并將該部分募集資金永

久補流的公告》。

??（三）特別提示

??上述議案屬于影響中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單

獨或者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，對

中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露。

??三、本次股東大會現場會議登記方法

??（一）登記時間：2023?年?6?月?27?日（上午?10:00—12:00，下午?14:00—17:00）

??（二）登記方式：

書原件、加蓋單位公章的營業執照復印件及有效持股憑證辦理，委托代理人出席

的，代理人須持本人身份證原件、法定代表人親自簽署委托書原件、加蓋單位公

章的營業執照復印件及有效持股憑證、法定代表人身份證復印件辦理登記手續；

證原件、授權人身份證、授權委托書原件、委托人證券賬戶卡辦理登記手續；

或信函以抵達本公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登

記。

??（三）登記地點：北京市東城區東直門南大街甲?3?號居然大廈?21?層投資及

資本管理部

??聯系人：高婭綺、劉蓉、郝媛媛

??聯系電話：010-84098738，027-87362507

??電子郵箱：ir@juran.com.cn

??傳真號碼：027-87307723

??郵寄地址：北京市東城區東直門南大街甲?3?號居然大廈?21?層

??（四）本次股東大會的會期半天，公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，參加網絡投票時

涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

??五、備查文件

十屆監事會第五次會議文件。

??特此公告

???????????????????????居然之家新零售集團股份有限公司董事會

附件一：

??????????????????參加網絡投票的具體操作流程

????本次股東大會上?，股東可?以通過深交?所交易系統?和互聯網?投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

???一、網絡投票的程序

???（一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360785”，投票簡稱為

“居然投票”。

???（二）填報表決意見或選舉票數

???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

???（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統投票的程序

和?13:00—15:00。

???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）9:15—15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

???????????????????授權委托書

??茲委托__________（先生/女士）參加居然之家新零售集團股份有限公司?2023

年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：

????????????????????????????????備注??????表決意見

???????????????????????????????該列打勾

提案編碼?????????????提案名稱

???????????????????????????????的欄目可????同意?反對???棄權

???????????????????????????????以投票

非累積投票提案

????????關于終止募投項目并將該部分募集資金

????????永久補流的議案

??委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框

中“√”為準，對同一項表決議案，不得有兩項或兩項以上的指示。委托人對上

述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行

使表決權的后果均由委托人承擔。

??若受托人認為授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。

??本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

??委托人名稱或姓名（簽章）

?????????????：??????????????受托人（簽名）：

??委托人身份證號碼或注冊號：?????????????受托人身份證號碼：

??委托人持股數：

??股份性質：

??委托人證券帳戶號碼：

??委托日期：??????年????月?????日

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